Online - En vivo

Nueva Ley de Delitos Económicos 21.595: aplicaciones prácticas

La nueva Ley 21.959 se convertirá en un pilar fundamental en la lucha contra el delito económico en nuestro país. Está “nueva” Ley nos ofrece una hoja de ruta clara para fomentar una cultura preventiva de actividades delictivas e ilícitas. En un mundo donde las finanzas forman una parte importante en la vida, conocer las aplicaciones de la ley evitará vernos involucrados en problemas legales, porque uno de los grandes cambios es que la ley aplica tanto a personas jurídicas como naturales. 

$104.000

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8 horas de
dedicación total

Modalidad
Online - En vivo

Aprendizaje interactivo

Metodología teórico práctica

Por qué elegirnos

Facilitadores de excelencia

Equipo de facilitadores especializados, con experiencia aplicada a contextos laborales, y comprometidos con crear experiencias prácticas de aprendizaje.

Aplicado a la realidad

Aprendizaje experiencial centrado en situaciones prácticas que permiten aplicar lo aprendido. Creamos un espacio de confianza para probar, y aprender. Traducimos el conocimiento en reflexión y acción aplicada a tu realidad.

  Modalidad flexible

Adaptamos el formato de aplicación a la modalidad que mejor aplique a la realidad de nuestros cliente.

  • Presencial: Sesiones en vivo en lugares predefinidos
  • Online en vivo: A través de plataforma Zoom se realizan sesiones en vivo, más trabajo personal


Certificado

Certificamos nuestros programas con el respaldo de ser parte de Grant Thornton Consultores, empresa con presencia en más de 150 países y con reconocido foco en la calidad y la cercanía con las necesidades de nuestros clientes al momento de ofrecer y realizar nuestros servicios.

Descripción del programa

Descripción del curso

Objetivos

Contenidos

Evaluación

Descripción
El curso sobre la Ley de Delitos Económicos entrega a los participantes los conocimientos y herramientas necesarias para conocer y comprender las aplicaciones prácticas de los delitos económicos. El lenguaje y forma en que se abordan los contenidos permite a los participantes aplicar de forma práctica todo lo aprendido en la vida cotidiana. Se promoverá la participación de los asistentes mediante ejemplos cotidianos y reflexiones compartidas.
Dirigido a
Profesionales del mundo del Compliance, pertenecientes al área de Fiscalía.
Modalidad
Este curso se imparte en modalidad "Online - En vivo" a través de sesiones virtuales, y con el material, lecturas, las respectivas evaluaciones y el certificado final de aprendizaje en nuestra plataforma. Las sesiones virtuales se realizan a cámara encendida y se requiere participación activa en las actividades en aula.
Valor del curso
$104.000
Algunos contenidos que se abordan durante el programa incluyen:
  • Introducción a la Ley 21.595.
  • Fundamentos, alcances y plazo de la Ley 21.595.
  • Riesgos al incumplir la Ley 21.595.
  • Agrupaciones de los delitos económicos: lista de delitos económicos.
  • A quiénes aplica la Ley de Delitos Económicos
  • Modelo de prevención de delitos, actualización y aplicación para personas naturales dentro de una empresa.
  • Elementos y principios representativos de la cultura de Compliance.
  • Psicología social aplicada al Compliance.
  • Canal de denuncias y regulaciones de resguardo de identidad al denunciar en Chile.
Objetivos del curso
  • Comprender la importancia y el impacto de la Ley de Delitos Económicos en Chile.
  • Conocer los alcances de la Ley de Delitos Económicos.
  • Comprender las herramientas y sistemas de gestión de cumplimiento que previenen los delitos económicos.
Evaluación
Para completar el curso y obtener el certificado el participante deberá cumplir con lo siguiente:

  • Asistencia de un 75% en las sesiones online.
  • Aprobar con un 80% la evaluación final de contenidos.
  • Preparar un video de dos minutos exponiendo un caso que ejemplifique una aplicación práctica del delito económico según lo establecido en la Ley 21.595.
  • Preparar un video de dos minutos exponiendo un caso de aplicación práctica de la Ley 21.595 (más detalles en el brochure del curso).

Nuestro socio experto

Edgardo Durán

Socio de Risk Compliance & Forensic | Grant Thornton Chile

Perfil Profesional

  • Contador Auditor e Ingeniero en Información y Control de Gestión de la Universidad de Chile.
  • MBA y un diplomado en Business Intelligence, Universidad de Chile
  • Internationally Certified Compliance Professional (ICCP- IFCA)
  • Certificación CESCOM® (2024) de ASCOM de España
  • Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Cumplimiento (ISO 37301 / 2021) otorgado por AENOR México
  • Implantador de Sistema de Gestión de Cumplimiento (ISO 37301 / 2021) otorgado por AENOR España
  • Curso de Delitos Económicos (año 2023) en la Universidad Adolfo Ibáñez
  • Cursando Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Gestión de Riesgos
  • Profesor de los ramos de auditoría estratégica en la Universidad Mayor.
  • Cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos relacionados a anticorrupción (ABAC), auditoría, contabilidad, controles internos e investigaciones de fraude corporativo. Tiene una amplia experiencia liderando proyectos relacionados con los servicios forenses, incluyendo Investigaciones Corporativas, Contabilidad Forense, Inteligencia Corporativa, Prácticas Anticorrupción (Ley 20.393, FCPA, UKBA), Evaluación de Riesgo de Fraude, Fraud Analytics, Lavado de Activos, y soporte en disputas comerciales.